Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo

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  • Vídeo de inducción general
    • Vídeo de bienvenida
    • Video introducción general
  • Módulo I. Introducción al estudio del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
    • Programa Módulo 1
    • Audio Clase Mod 1
    • Presentación Módulo I
    • Tecnolectura Módulo I
  • Módulo II. Riesgos e implicaciones del lavado de dinero en la economía y sociedad.
    • Programa Módulo 2
    • Audio Clase Mod 2
    • Presentación Módulo II
    • Tecnolectura Módulo II
    • Ejercicio recomendado de retroalimentación
  • Módulo III. Comparación del Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
    • Programa Módulo 3
    • Audio Clase Mod 3
    • Presentación Módulo III
    • Tecnolectura Módulo III
    • Ejercicio recomendado de retroalimentación
  • Módulo IV. Canales de financiamiento al terrorismo, medios tradicionales y actuales del lavado de dinero, casos de estudio y el papel de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s).
    • Programa Módulo 4
    • Audio Clase Mod 4
    • Presentación Módulo IV
    • Tecnolectura Módulo IV
    • Evaluación final

Descripción del Curso

Curso de excelencia para formar habilidades de identificación del lavado de dinero y financiaiento al terrorismo. Se otorga diploma expedido por la UNAM, por medio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

IMPORTANTE: EL CURSO QUEDARÁ HABILITADO PARA SU ACCESO ENTRE 1 A MÁXIMO 24 HORAS

Categoría: Cursos

Informaciones generales

Contenido
  • Módulo I. Introducción al estudio del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Módulo II. Riesgos e implicaciones del lavado de dinero en la economía y sociedad.
  • Módulo III. Comparación del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Módulo IV. Canales de financiamiento al terrorismo, medios tradicionales y actuales del lavado de dinero, casos de estudio y el papel de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s).
Objetivo

La apertura financiera global y la diversificación de mecanismos de lavado de dinero incrementan las fuentes de recursos para todo tipo de actividades ilícitas transnacionales, pero especialmente al terrorismo, por lo que es necesario entender integralmente su funcionamiento. 

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Testimonios

Excelente

Excelente curso

excelente

curso dinámico, simple pero completo y con mucha información relevante

Evaluacion del curso

Excelente curso. La información presentada es actualizada y los módulos son explicados de buena manera.
Lavado de dinero