Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo

Inscríbase ahora
12.000,00 $ 500,00 $
12.000,00 $
1 x de 500,00 $ ou 500,00 $
Mtodos de Pago  Shoelandercom - Footwear Retail

Puedes realizar tu pago directamente en nuestra pagina o en las siguientes cuentas:

Cuenta Bancomer: 0449068252

CLABE: 012180004490682528

OXXO: 4152313238482728

Correo: [email protected]

Teléfonos: 5529212480, 5611355526.

Certificate Iconos - Descarga gratuita PNG y SVG

Por un costo adicional, puedes obtener opcionalmente tu certificación y los materiales al finalizar el curso. El diploma debidamente reconocido por la UNAM se te hará llegar al mail con que te inscribiste. Ademas,  la Facultad podría darte el original impreso, pagando solamente el envío al domicilio que proporciones.

  • Bienvenidos participantes
    • Bienvenido participantes
  • Programa curso
    • Programa del curso
  • Contenido completo del curso
    • Contenido del curso
    • Instrucciones del curso
    • Aviso sobre duración, trámite de pago y certificado
  • Vídeo de inducción general
    • Vídeo de bienvenida
    • Video introducción general
  • Módulo I. Introducción al estudio del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
    • Programa Módulo 1
    • Audio Clase Mod 1
    • Presentación Módulo I
    • Tecnolectura Módulo I
  • Módulo II. Riesgos e implicaciones del lavado de dinero en la economía y sociedad.
    • Programa Módulo 2
    • Audio Clase Mod 2
    • Presentación Módulo II
    • Tecnolectura Módulo II
    • Ejercicio recomendado de retroalimentación
  • Módulo III. Comparación del Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
    • Programa Módulo 3
    • Audio Clase Mod 3
    • Presentación Módulo III
    • Tecnolectura Módulo III
    • Ejercicio recomendado de retroalimentación
  • Módulo IV. Canales de financiamiento al terrorismo, medios tradicionales y actuales del lavado de dinero, casos de estudio y el papel de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s).
    • Programa Módulo 4
    • Audio Clase Mod 4
    • Presentación Módulo IV
    • Tecnolectura Módulo IV
    • Evaluación final

Descripción del Curso

Curso de excelencia para formar habilidades de identificación del lavado de dinero y financiaiento al terrorismo. Se otorga diploma expedido por la UNAM, por medio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Categoría: Cursos

Informaciones generales

Contenido
  • Módulo I. Introducción al estudio del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Módulo II. Riesgos e implicaciones del lavado de dinero en la economía y sociedad.
  • Módulo III. Comparación del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Módulo IV. Canales de financiamiento al terrorismo, medios tradicionales y actuales del lavado de dinero, casos de estudio y el papel de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s).
Objetivo

La apertura financiera global y la diversificación de mecanismos de lavado de dinero incrementan las fuentes de recursos para todo tipo de actividades ilícitas transnacionales, pero especialmente al terrorismo, por lo que es necesario entender integralmente su funcionamiento. 

Empiece ahora

Inscríbase ahora
12.000,00 $ 500,00 $
12.000,00 $
1 x de 500,00 $ ou 500,00 $
Testimonios

Excelente

Excelente curso

excelente

curso dinámico, simple pero completo y con mucha información relevante

Evaluacion del curso

Excelente curso. La información presentada es actualizada y los módulos son explicados de buena manera.
Lavado de dinero